Zápis ze zasedání Správní rady 14. 9. 2007
Zápis ze zasedání Správní rady 14. 9. 2007 - Z pověření SR zapsal Michal Rubeš
místo: Křižovnická
přítomní členové SR:
Zdeněk Žáček
Jana Rubešová
Patrik Hudec
Jan Franta
Štefan Puhalla - přítomný přes telekonferenci u bodů 1 - 7
Přítomní členové společnosti:
Kateřina Braunová
Martin Spousta
Michal Rubeš
15. 9. 2007 mailem odsouhlasil všechny body: Rosťa Kracík
16. 9. 2007 mailem odsouhlasil všechny body: Josef Mazurek
1. Štefan Puhalla povede druhou pokladnu společnosti, kterou budou moci využívat především členové ze Slovenska. Odpadnou tak problémy s mezistátním převodem peněz. Konkrétní realizace - Michal Rubeš a Patrik Hudec.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM
2. Trifidy na Slovensko se budou posílat s adresou a naobálkované v jednom balíku. O další distribuci se postará Štefan Puhalla.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM
3. Nová metodika práce a komunikace uvnitř Správní rady. Primárně se bude pro diskuzi využívat fórum sekce Správní rada, postup již dohodnuté ralizace pak v sekci Realizační tým.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM
4.
arwiniana zajistí vydání sborníku článku RNDr. Studničky. Jan Franta zajistil sponzora na papír (20 % vnitřek a 70 % obálky). Vyrobit se nechá 550 ks. Náklady na papír po odečtění sponzorského daru budou cca 25.000 Kč, tisk přijde na 30.000 Kč. Celkově tedy zaplatíme cca 57.750 Kč včetně 5% DPH. Horní limit čerpání stanoven na 60.000 Kč. Společnost bude publikaci členům (po kusech) a komerčním subjektům prodávat za náklady, tedy cca 105 Kč. Na pultech knihkupectví Academia bude asi za 163 Kč.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM
5. Možnosti společnosti manipulace s CITES měl zajistit Mirek Srba, kterému
zaplatila 800 Kč registraci na CITES konferenci. Mirek Srba měl sepsat o tomto tématu článek a následně přislíbil se CITES problematice věnovat. Avšak jediným výstupem je brožurka pro účastníky konference, která je uložená v knihovně.
Martin Spousta prověří na Ministerstvu životního prostředí možnosti společnosti v oblasti nakládání s CITES materiály, což je vhodné pro další rozvoj Semenné banky.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM
6. Starost o finance společnosti a pokladnu přebírá od Michala Rubeše Patrik Hudec.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM
7. Třetí číslo letošního Trifida už necháme tisknout offsetem.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, ŠP, RK, JM
8. Je třeba využít sponzorský dar 50.000 určený výhradně na vydávání Trifida. 28.000 Kč - 32.000 Kč bude stát tisk T2007/3 a 4. Správní rada se zamyslí nad tím, jak naložit se zbytkem 18.000 Kč - 22.000 Kč a obrátíme se s touto věcí i na členy společnosti.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, JM
9. Poděkování Richardu Pichlovi za práci šéfredaktora časopisu Trifid, dále již tuto funkci vykonávat nechce - Zdeněk Žáček.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, JM
10. Novým šéfredaktorem Trifida se stal Zdeněk Žáček.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
11. Způsob sazby a formát Trifida bude zachován do konce roku. Během této doby připraví Jan Franta ve spolupráci s Danem Mercem jeho novou podobu.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
12. Martin Spousta se postará o písemné potvrzení autorských práv na publikování překladů článků do Trifida.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
13. Jana Rubešová zjistí, jakým způsobem se vybírají prodejci na akce Botanické zahrady Praha, konkrétně na výstavu masožravek, aby komerční pěstitelé z našich řad věděli, jaké podmínky mají v případě jejich zájmu splnit.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
14. Patrik Hudec dokončuje analýzu materiálů kolem kauzy Spousta - Pásek. Pro Správní radu připraví očištěnou komunikaci zúčastněných a předloží závěry k posouzení.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, JM
zdržel se ŠP
15. Potištěná trička s kresbami Allena Lowrieho se budou posílat zájemcům poštou na jejich náklady. Distribuci zajistí Martin Spousta a Jana Rubešová.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
16. Zápis z Valné hromady ze dne 9. 9. 2007 nechá podepsat novou SR Jana Rubešová a zajistí poslání na Ministerstvo vnitra.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
17. Pokračovat v plánu předchozí SR zasílat všechna čísla Trifida zahraničním společnostem jen jednou ročně najednou. Ušetří se náklady na distribuci. Souhlas s tímto postupem zajistí Patrik Hudec.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
18. Zdeněk Žáček dodá CPN a AIPC magazíny, co má ještě u sebe, do knihovny.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
19. Email
info@darwiniana.cz bude sloužit lidem ze SR pro komunikaci za společnost a zárověň pro uschovávání důležitých mailů. Realizaci zajistí Michal Rubeš
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
20. Nefunguje vzájemné vyměňování časopisů s australskou společností ACPS - společnost již delší dobu svůj magazín nevydává. Z tohoto důvodu bude zasílání Trifida pozastaveno. Dojedná Patrik Hudec.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
21. Zdeněk Žáček zkontaktuje našeho čestného člena Daniela Joela, zda-li dostává Trifidy, které mu zasíláme.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
22. Patrik Hudec osloví nejmladší australskou společnost AUCPS s nabídkou na výměnu časopisů.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
23. Martin Faměra podal rezignaci na členství ve společnosti ke dni 11.9.2007. K 11.10.2007 mu tak vzniká nárok na vrácení poměrné částky z členského příspěvku. Vyřídí Patrik Hudec.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
24. Možnost objednávky mikin s masožravým potiskem. Zajistí Jan Franta.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
25. Martin Spousta se stává tiskovým mluvčím společnosti. Dostane k dispozici předplacenou SIM kartu. Hovory bude zapisovat v sekci Realizační tým, aby bylo možné sledovat, kam volá a za jakým účelem.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF, RK, ŠP, JM
26. Patrik Hudec se pokusí zařídit výměnu časopisu se společností VCPS.
Schváleno ZŽ, JR, PH, JF
Michal
(IP zapsáno)